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威帝股份(603023)
公告日期：2018-07-27证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-042哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年7月26日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2018年7月16日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。一、审议通过《关于2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2018-044。表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。三、审议通过《
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鑫森淼焱垚666666：
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