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南天信息(000948)
公告日期：2018-07-31证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-047云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、会议通知时间及方式：会议通知已于2018年7月27日以邮件、电话方式送达。2、会议时间、地点和方式：本次会议于2018年7月30日以通讯方式召开。3、会议应到董事七名，实到董事七名。4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》、《独立董事关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。本议案须提交公司股东大会审议。（二）审议《关于增补段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》、《独立董事关于增补丁加毅先生、段珺楠
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鑫森淼焱垚666666：
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