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方大炭素(600516)
公告日期：2018-08-07证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—049 方大炭素新材料科技股份有限公司关于增补公司董事的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开第七届董事会第五次临时会议，审议并通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补敖新华先生为公司第七届董事会董事候选人，增补吴粒女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此项议案发表了独立意见：该事项提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。 该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。特此公告。方大炭素新材料科技股份有限公司董事会2018年8月7日附：敖新华先生简历：敖新华，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，
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