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硅宝科技(300019)
公告日期：2018-08-11证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-038成都硅宝科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2018年07月30日以电子邮件方式发出。2、本次董事会于2018年08月10日以现场会议方式进行。3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。其中，独立董事傅江先生因工作原因不能出席会议，委托独立董事邱建先生代为参加。本次会议由董事长王有治先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过《2018年半年度报告及摘要》《2018年半年度报告及摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，《2018年半年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。公司独立董事对该议案发表了
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