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(开立医疗)开立医疗:关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

2018年8月13日  19:46:28   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1150人次

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开立医疗(300633)

公告日期:2018-08-11 深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2018年度第一次临时股东大会2、股东大会的召集人:公司董事会;公司第二届董事会第五次会议全票通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会的召开经董事会审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议:2018年8月27日(星期一)下午14:00(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月27日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月26日15:00至2018年8月27日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投

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