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爱柯迪(600933)
公告日期：2018-08-17爱柯迪股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年8月15日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场表决方式召开，公司于2018年7月26日向第二届董事会董事候选人、第二届董事会拟聘任的高级管理人员发出本次会议的通知。本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事推举张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举张建成先生担任公司第二届董事会董事长。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》1、战略委员会：张建成先生、盛洪先生、俞国华先生、王振华先生、吴晓波先生，其中张建成先生担任主任委员。2、审计委员会：胡建军先生、吴韬先生、张建成先生，其中胡建军先生担任主任委员。3、提名委员会：吴韬先生、吴晓波先生
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股友Z2h1Dd：
一群废物
股友Z2h1Dd：
一群废物
股友rnCNWV：
阳能中先生，能如其名。
racemyself：
乌龟换王八