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江南水务(601199)
公告日期：2018-08-22证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2018-057转债代码：113010 转债简称：江南转债转股代码：191010 转股简称：江南转股江苏江南水务股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2018年8月21日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2018年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议形成决议如下：（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期三年。经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名龚国贤先生、华锋先生、陆庆喜先生、许剑先生为公司第六届董事会非独立
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三米田682：
屁与屎