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方大炭素(600516)
公告日期：2018-08-24证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—054方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：一、关于改选公司董事长的议案因工作变动，杨光先生不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，选举敖新华先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。二、关于调整董事会专业委员会成员及主任委员的议案根据公司董事会相关专业委员会实施细则的要求，对公司第七届董事会专业委员会成员及主任委员进行调整,具体如下：董事会战略委员会成员：敖新华先生、党锡江先生和魏彦珩先生，主任委员为敖新华先生。董事会提名委员会成员：敖新华先生、魏彦珩先生、侍乐媛女士，主任委员为魏彦珩先生。董事会薪酬与考核委员会成员：敖新华先生、吴粒女士、李晓慧女士，主任委员为
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股友奇迹：
待嚓