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恒立实业(000622)
公告日期:2018-08-25证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2018-42恒立实业发展集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形;2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况:1、召开时间(1)现场会议召开时间:2018年8月24日下午15:00。(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年8月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00期间的任意时间。2、召开地点:公司本部四楼会议室3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人:公司董事会5、主持人:马伟进6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况1、总体出席情况出席本次会议的股东及股东代理人11名,代表有表决权的股份为194,589,200股,占公司有表决权总股份的45.7614%;其中中小投资者共7名,代表有表决权的
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