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中文传媒(600373)
公告日期：2018-08-29证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018－043中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。2.本次董事会会议于2018年8月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。3.本次董事会会议于2018年8月27日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。4.本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。现场参加表决董事：赵东亮、张其洪、谢善名、夏玉峰、吴涤、温显来、黄新建、李悦通讯参加表决董事：朱民安、傅伟中、傅修延、杨峰、黄倬桢5.公司董事长赵东亮召集主持会议。6.公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤现场出席会议。现场列席的其他高管：公司副总经理刘浩、徐建国、庄文瑀二、董事会会议审议情况1.审议通过了《关于组建企业集团的议案》为符合公司发展战略，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值，公司拟以上市公司为母公司，联合旗下22家子公司为成员单位，共同组建企业集团“中文天地出版传媒集团”。为保证公司组建企业集团的顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理组建企业集团
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