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武进不锈(603878)
公告日期：2018-08-29第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2018年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》同意选举朱国良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》同意选举朱琦女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。（1）战略委员会委员：朱国良、沈卫强、安文。其中，朱国良为主任委员。（2）提名委员会委员：周志斌、陆红霞、周向东。其中，陆红霞为主任委员。（3）审计委员会委员：朱国良、陆红霞、周向东。其
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