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粤泰股份(600393)
公告日期：2018-09-11 广州粤泰集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018年9月10日(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,630,268,0183、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股64.2787份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书蔡锦鹭、财务总监徐应林列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本 公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案；审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,630,268,018 1
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