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国立科技(300716)
公告日期：2018-09-10 东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司定期现场检查报告保荐机构名称：东莞证券股份有限公司被保荐公司简称：国立科技保荐代表人姓名：杨娜 联系电话：0769-22113782保荐代表人姓名：姚根发 联系电话：0769-22113782现场检查人员姓名：杨娜、姚根发、何流闻、徐瑞敏现场检查对应期间：股票发行上市之日起至2018年6月30日现场检查时间：2018年8月27日-2018年8月29日一、现场检查事项 现场检查意见（一）公司治理 是 否 不适用现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议是内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、是规范性文件和本所相关业务规则履行职责6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 不适用息披露义务7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 不适用相应程序和信息披露义务8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 是9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 是（二）内部控制现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：1.是否按照相关规
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股友C2pbBD：
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