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日发精机(002520)
公告日期：2018-09-18证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-072 浙江日发精密机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年9月7日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：一、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年一直担任公司审计机构，熟悉公司财务状况，且该事务所在公司2017年度审计工作中，能够客观、公正、认真负责地开展各项业务工作，有较强的业务能力，公司决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。二、审议通过了《关于整合国外子公司的议案》公司2014年收购意大利MCM公司（以下简称“MCM公司”）80%股权，并于同年完成交
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