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曲江文旅(600706)
公告日期：2018-09-26证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-036西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。2、会议通知和材料于2018年9月15日以传真和邮件方式发出。3、会议于2018年9月25日在西安曲江银座酒店以现场结合通讯表决方式召开。4、会议应参加董事9人，实际参加董事9人。5、会议由柳三洋主持。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。二、董事会会议审议情况1、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案；选举杨进女士为公司第八届董事会董事长。2、审议并全票通过了关于补充设立第八届董事会专业委员会的议案。鉴于公司股东大会已选举产生新任董事一名、独立董事两名，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司《董事会专业委员会实施细则》等有关规定，公司补充设立第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：（1）战略委员会设委员3名，主任委员为：杨进女士；委员为：李铁军先生、杜莉萍女士。（2
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荣牛：
一切都在有条不紊进行中，希望新任董事长给股民带来好运，先冲过13.4吧。