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创业黑马(300688)
公告日期：2018-09-26创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、本次董事会由半数以上董事共同推举董事牛文文先生召集，会议通知于2018年9月21日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。2、本次董事会于2018年9月26日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。4、本次董事会由半数以上董事共同推举董事牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议并通过《关于选举牛文文先生为公司第二届董事会董事长的议案》根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经与会董事审议和表决，董事会同意选举牛文文先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。2、审议并通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》公司已于2018年9月21日召开的2018年第一次临时股东大会上选举产生3名非独立董事和2名独立董事组成第二届董事会，根据《公司法》、《公
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okfei2005：
有之巴吊用，垃圾公司