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渤海轮渡(603167)
公告日期：2018-10-16证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-072渤海轮渡集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018年10月15日(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,638,0073、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.4891(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。会议由公司总经理于新建同志主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席2人，公司董事杨卫新、孙厚昌、李明、张伟、唐波、方红星、李辉因工作原因未能到会；2、公司在任监事5人，出席2人，公司监事蔡芊、张海成、嵇可成因工作原因未能到会；3、董事会秘书
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佛山井底之蛙：
1、公司在任董事9人，出席2人，公司董事杨卫新、孙厚昌、李明、张伟、唐
波、方红星、李辉因工作原因未能到会；
2、公司在任监事5人，出席2人，公司监事蔡芊、张海成、嵇可成因工作原因
未能到会；
3、董事会秘书宁武出席了本次会议；公司财务总监薛锋因工作原因未能到会，
其他高管列席了本次会议。