(东方能源)东方能源:第六届董事会第二十四次会议决议公告

东方能源:第六届董事会第二十四次会议决议公告
公告日期：2020-03-27股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2020-013国家电投集团东方新能源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2020年3月16日发出通知，于2020年3月26日以通讯表决方式召开。
会议应参加董事8名，亲自参加会议并有表决权的董事有李固旺、吴连成、黎圣波、张腾、谷大可、夏鹏、张鹏、朱仕祥共计8名。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》公司于 2019 年完成了发行股份购买资本控股 100%股权的重大资产重组，为适应公司的经营管理需要，依据《公司章程》拟对公司董事会进行调整。
公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团公司”）现提名王振京先生、高长革先生为公司第六届董事会董事候选人；公司股东云南能投资本投资有限公司、南方电网资本控股有限公司分别提名沈锐先生、李庆锋先生为公司第六届董事会董事候选人。
（简历附后）吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生不再担任公司董事职务及公司其他任何职务。
吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生任职董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、持续发展、业务转型做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！独立董事对此发表意见认为：经核查，本次提名王振京先生、高长革先生、沈锐先生、李庆锋先生为公司第六届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范