(科达股份)600986:科达股份2020年第二次临时股东大会会议资料

600986:科达股份2020年第二次临时股东大会会议资料
公告日期：2020-04-01科达集团股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议资料股票简称：科达股份股票代码：600986二〇二〇年四月九日目 录一、程序文件1、会议议程2、会议须知二、提交股东大会审议的议案1、《关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案》2、《关于修订的议案》科达集团股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间：现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 14 点 00 分；通过互联网投票平台的投票时间：2020 年 4 月 9 日 9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2020 年 4 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、现场会议地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A 座5层会议室三、会议方式：现场投票与网络投票相结合四、会议议程1、会议开始，介绍参会股东的出席情况2、宣读大会会议须知3、宣读议案（1）《关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案》（2）《关于修订的议案》4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题5、推选计票人、监票人，现场投票表决6、宣读现场会议投票结果7、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议8、网络投票结束后，合并投票结果9、宣读会议决议10、北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书11、与会董事签署决议与会议记录12、会议结束科达集团股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人