(万马股份)万马股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

万马股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-06-06证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-043浙江万马股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况1. 本次会议于2020年6月5日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道159号，万马创新园，万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长张珊珊女士主持。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权股份379,815,226 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 36.6798%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 6 人，共计代表具有有效表决权的股份 1,348,672 股，占万马股份总股本的 0.1302%。
现场出席的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 378,850,526 股，占公司总股本的 36.5867%；网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 964,700 股，占公司总股本的 0.0932%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：1. 审议通过《关于 2020 年度开展远期外汇交易的议案》同意 379,773,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9891%；反对 41,4