(*ST北讯)*ST北讯:第五届董事会第二十一次会议决议的公告

*ST北讯:第五届董事会第二十一次会议决议的公告
公告日期：2020-06-06股票代码：002359 股票简称:*ST北讯公告编号：2020-041北讯集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2020年06月04日11:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议0人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2020年06月03日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名。
公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况1、关于全资下属公司增资扩股的议案；会议审议通过了《关于全资下属公司增资扩股的议案》。
公司全资下属公司北讯电信股份有限公司拟增资17亿元，本次会议审议的事项为广讯全通（深圳） 控股有限公司拟以现金85,000万元（人民币）增资北讯电信股份有限公司。
公司主要是基于公司目前的经营现状和其未来发展而做出的决策。
本次资金主要用于以建设发展5G-eMTC物联专网，即城市安全、政府应急的保障网络，以及在政务、公共安全、社会管理、政府应急等行业领域的深度融合，增强信息基础安全保障。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提请股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
具体详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于