(锦龙股份)锦龙股份:第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告

锦龙股份:第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告
公告日期：2020-06-09证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2020-33广东锦龙发展股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议通知于 2020 年 6 月 7 日以书面形式发出，会议于2020 年 6 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于增补董事的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名委员会审查和董事会表决通过，同意增补王天广先生为公司第八届董事会非独立董事（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于增补董事的独立意见》。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2020 年 6 月 29 日（星期一）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-34）。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇二〇年六月八日附件：简 历王天广，男，47 岁，本科学历，注册会计师、律师，曾任长城证券股份有限公司副总裁、深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司执行董事、四环锌锗科技股份有限公司董事；现任广东威华股份有限公司董事长、北海国发海洋生物产业股份有限公司董事、