(山东路桥)山东路桥:关于调整2020年度日常关联交易预计的公告

公告日期：2020-07-24

证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2020-121山东高速路桥集团股份有限公司关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 5 月 18 日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2020年度日常关联交易的议案》，预计 2020 年度公司与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司等关联方发生的采购原材料、提供劳务、租赁设备房产及其他类关联交易合计1,327,860.17 万元。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。
2020 年 7 月 13 日，公司披露了《关于控股股东筹划联合重组的提示性公告》。
公司获悉山东省政府正在筹划本公司控股股东高速集团与本公司第二大股东齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）的联合重组事宜。
出于审慎判断，公司将齐鲁交通及其子公司视为关联方。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司与高速集团及其下属子公司已发生各类关联交易 50.45 亿元（未经审计），与齐鲁交通及其子公司已发生各类关联交易 18.34 亿元（未经审计）。
根据目前公司生产经营实际及关联方范围变化情况，公司预计 2020 年与各关联方发生的日常关联交易金额将增加，为更加准确地反映公司 2020 年度日常关联交易情况，拟对预计金额进行合理调整。
一、本次调整的基本情况（一）本次调整的审议程序1.公司根据日常生产经营实际及关联方范围变化情况，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，对 2020 年度与高速集团及其下属子公司、齐鲁交通及其下属子公司等关联方之间发生的关联交易进行预计调整。
2.公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟先生、陈杰女士回避表决，由其余 7 名非关联董事进行表决；关联监事高贵成先生、张引先生回避表决，由其余 3 名非关联监事进行表决。
独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
3.本次调整金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司，齐鲁交通将在股东大会上对该项议案回避表决。
（二）本次调整的具体情况单位：万元关联交 关联交易 关联交易 2020 年度预计 2020 年度预计易类别 关联方 内容 定价原则 关联交易金额 调整金额 关联交易金额（调整前） （调整后）山东高速建设材料 材料采购 按照市场价 87,836.00 24,935.00 112,771.00有限公司山东高速物资集团 材料采购 按照市场价 42,494.00 24,004.00 66,498.00有限公司关联交 关联交易 关联交易 2020 年度预计 2020 年度预计易类别 关联方 内容 定价原则 关联交易金额 调整金额 关联交易金额（调整前） （调整后）山东高速青岛西海 材料采购 按照市场价 6,888.00 5,522.00 12,410.……

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