(河钢资源)河钢资源:第六届董事会第二十次会议决议公告

公告日期：2020-07-24

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-47河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2020 年 7月 23 日以通讯表决方式召开，2020 年 7 月 16 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。
会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。
二、会议审议情况1、审议通过《河钢资源股份有限公司关于 2020 年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》；表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意专项报告的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于 2020 年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》（2020-49）。
2、审议通过《河钢资源股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了无异议的专项核查意见，详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-50）。
三、备查文件1、第六届董事会第二十次会议决议；2、深交所要求的其他文件。
特此公告河钢资源股份有限公司董事会二〇二〇年七月二十三日

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