(ST安泰)600408:ST安泰关于按合同能源管理模式建设40MW高温超高压煤气发电项目的公告

公告日期：2020-07-28

证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2020—037山西安泰集团股份有限公司关于按“合同能源管理”模式建设40MW 高温超高压煤气发电项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目合作概述山西安泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现有总装机容量为 74MW 的发电机组，原与公司所在工业园区的焦化、炼铁、炼钢生产工艺产出的煤气相平衡。
目前园区企业生产均基本处于满负荷状态，园区内产出的煤气除大部分用于满足生产工艺使用外，还有部分放散，为充分利用园区富余煤气的热源，本着“节约能源，保护环境”的原则，经公司相关单位前期论证，建议利用现有富裕煤气新建一套发电机组。
经公司于2020年7月27日召开的第十届董事会二○二○年第四次临时会议审议通过，同意公司与河北环亚化工建材有限公司（以下简称“河北环亚公司”）按照“合同能源管理”模式建设 1×40MW 高温超高压煤气发电项目（以下简称“本项目”），双方签署了本项目的《合同能源管理（EMC）合同》。
河北环亚公司非本公司关联方，因此本公司与其开展本次项目合作不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司管理层办理与本次项目合作相关的具体事宜。
但因本项目投产后，本公司需向关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）采购高炉煤气和转炉煤气，以供本项目使用，该等采购构成关联交易。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了肯定性独立意见。
项目建成投产前，公司将按照《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对公司与新泰钢铁之间的高炉煤气、转炉煤气采购及电力销售等交易进行预计后提交相关决策机构审议并予以披露。
二、项目合作主体的基本情况河北环亚公司成立于 2010 年 12 月，注册资本为 5,100 万元，法定代表人为杨连波。
公司实际控制人为杨景坡先生，持有公司 50%股权。
公司经营范围包括：水处理剂、玻璃棉生产销售；复合保温材料加工销售；节能技术开发、技术推广、技术服务；保温工程、节能工程设计与施工；工业余能发电服务；售电服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
河北环亚公司是一家专注于环保节能技术推广，行业领先的水处理药剂及绿色节能保温建材的综合性企业。
公司总部位于河间市工业园区，位于全国最大的保温材料生产基地，华北最大的水处理药剂生产基地的中心地带。
公司交通便利，环境清新，有着得天独厚的区位优势、资源优势、技术优势和人员优势。
截至 2019 年底，河北环亚公司的总资产为 13,640.15 万元，净资产为13,546.59 万元，2019 年度实现营业收入 20,746.85 万元，净利润 3,329.79 万元。
河北环亚公司与本公司无关联关系，除与本公司有检修项目合作及物料销售业务外，不存在产权、资产、人员等方面的关系。
三、项目合作的基本情况本项目是指由河北环亚公司投资的，在本公司厂区内（毗邻于公司现有的 25 MW机组）建设能力为 1×40MW 高温超高压煤气发电装置。
包含但不限于河北环亚公司投资建设并安装于现场的发电设备、辅助装置及建构筑物等。
本项目分投资、建设、运行、移交四个阶段实施。
项目建设及投资风险由河北环亚公司承担，本公司通过提供合作条件获得分享的碳减排收益、节能减排财政补贴等节能奖励资金以及效益分享期满后拥有本节能服务项目的全部节能收益。
河北环亚公司以节能服务费收入收回投资、支付服务成本和税金、获取合理利润。
四、合同能源管理合同（“本合同”）的主要内容（1）本项目总投资 14,700 万元，实际投资额全部由河北环亚公司承担。
河北环亚公司应当按照本项目技术方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过经本公司认可的有资质的第三方按时完成本项目的方案设计、建设、运行以及维护并承担相应费用。
（2）本公司负责组织办理本项目的备案、立项、审批等相关手续，取得有关本项目的行政许可文件，负责办理项目并网手续相关事宜，并负责办理手续发生的相关费用。
河北环亚公司配合本公司办理相关手续，负责出具本项目的可研、安评、环评、能评、消防及职业健康等相关专篇、报告书，发生的费用由河北环亚公司负责。
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