600462:*ST九有2020年第二次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-07-28
证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：2020-085深圳九有股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 27 日(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 B 座 1606室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 482、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,424,5073、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 20.87(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李明先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事庄逸鸿先生、郑婉腾女士因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案;审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 108,202,427 97.11 3,222,080 2.89 0 0.002、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案;审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 108,165,127 97.08 3,209,780 2.88 49,600 0.04(二) 累积投票议案表决情况1、 关于选举董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）3.01 李明先生 103,160,820 92.58 是3.02 包笠先生 102,961,219 92.40 是3.03 庄逸鸿先生 102,951,217 92.40 是3.04 郑婉腾女士 102,941,219 92.39 是2、 关于选举独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）4.01 张宇飞先生 102,965,720 92.41 是4.02 杨佐伟先生 102,9……
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