(辽宁能源)600758:辽宁能源第十届董事会第四次会议决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2020-042辽宁能源煤电产业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第四次会议于 2020 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
经与会董事审议，表决通过了以下议案：一、关于调整职能部门机构设置的议案根据公司发展战略和功能定位，按照科学规范、精干高效、职责明确、管控有力的原则，减少管理层级，控制管理幅度，合并重组职能交叉部门，明确职责权限，按现代企业制度和法人治理结构要求依法设置职能部门。
将公司职能部门由 5 个调整为 11 个，具体部门设置如下：党的职能部门（2 个）：党建工作部、纪检监察部；安全生产部门（3 个）：安全监督管理部、煤炭事业部、电力事业部；机关职能部门（6 个）：综合管理部、财务管理部、人力资源部、内控审计部、战略规划发展部、经营管理部。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于解聘及聘任高级管理人员的议案公司财务总监张群先生因工作变动原因，提出辞去财务总监职务。
董事会同意张群先生辞去财务总监职务的请求，并对张群先生担任公司高级管理人员工作期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任张碧丹女士为公司财务总监，任职时间自董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月18 日本届高管任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会2020 年 7 月 31 日附：高管人员简历张碧丹，女，1973 年 2 月生，中共党员，大学学历，高级会计，2005 年 9 月至 2006 年 7 月，任沈阳煤业集团机械制造公司总会计师；2006 年 7 月至 2008 年 4 月，任沈阳煤业集团销售公司总会计师；2008 年 4 月至 2009 年 9 月，任沈阳煤业集团财务部结算中心主任；2009 年 9 月至 2011 年 8 月，任沈阳煤业集团财务部副部长、结算中心主任；2011 年 8 月至 2014 年 12 月，任沈阳煤业集团预算中心主任；2014 年 12 月至 2015 年 4 月，任沈阳煤业集团财务管理部副部长(正处级)；2015 年 4 月至 2019 年 1 月，任沈阳煤业集团财务管理部部长；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任沈阳焦煤股份有限公司党委委员、财务总监；2019 年 12 月至今，任沈阳煤业集团副总会计师。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。