(ST天雁B)600698:ST天雁第九届监事会第十次会议决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2020-022证券简称：ST 天雁（A 股） ST 天雁 B（B 股）湖南天雁机械股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)第九届监事会第十次会议于 2020 年 7 月 30 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 7 月20 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事，其中 4 名监事参加了会议（监事董海洲先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事刘石中先生代为表决）。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以现场表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：一、会议审议并通过了《关于公司 2020-2022 年三年发展滚动规划的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会审核了公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况；3、在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此决议。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇二〇年七月三十一日

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