(荣安地产)荣安地产:2020年第四次临时股东大会的法律意见书

公告日期：2020-07-31

浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司2020 年第四次临时股东大会的法 律 意 见 书致：荣安地产股份有限公司浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2020 年 7 月 30 日召开的 2020 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。
经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。
除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集1．本次股东大会系由 2020 年 7 月 10 日召开的公司第十一届董事会第二次会议作出决议召集。
公司董事会已于 2020 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《荣安地产股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开1.本次股东大会于 2020 年 7 月 30 日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格（一）出席本次股东大会人员的资格1.出席本次股东大会的人员包括：（1）截至 2020 年 7 月 24 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2. 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 15 人 ， 代 表 股 份2,483,948,687 股，占公司在股权登记日总股份的 78.0154%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（二）本次股东大会召集人的资格本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果（一）本次股东大会的表决程序本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于对外提供财务资助的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二……

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