(温州宏丰)温州宏丰:第四届董事会第七次(临时)会议决议公告

公告日期：2020-08-12

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2020-045温州宏丰电工合金股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议通知于 2020 年 8 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 11日下午 1 点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。
出席现场会议的董事 6 名，通过通讯方式表决的董事3 名。
会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过了《关于修订的议案》根据《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
《公司章程修正案》以及修订后的《公司章程》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
二、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请本次发行股票的资格和条件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，结合公司自身实际情况，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司管理层对融资环境、监管政策、公司未来经营发展规划、资金需求状况等情况进行了谨慎、充分的分析论证，拟以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金。
公司董事会逐项审议并通过了本次以简易程序向特定对象发行股票（下称“本次发行”）方案的各项内容：（一）发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权本子议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二）发行方式及发行时间本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权本子议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）发行对象及认购方式本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据 2020 年第一次临时股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
在本次发行竞价实施时，上市公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象做出承诺：参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的关联关系，不得主动谋求发行人……

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