600012:皖通高速2020年第二次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-08-15
证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2020-020安徽皖通高速公路股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020 年 8 月 14 日（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 10其中：A 股股东人数 9境外上市外资股股东人数（H 股） 12、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,068,520,040其中：A 股股东持有股份总数 941,718,905境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 126,801,1353、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.4226其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.7776境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.6450（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、本次会议采用现场结合通讯的方式召开，其中部分外地董事、监事以视频通讯方式参会。
公司在任董事 9 人，现场出席 5 人，其中，董事项小龙、陈大峰、许振、谢新宇和杜渐出席了现场会议。
董事杨旭东和独立董事江一帆、刘浩、姜军以视频通讯方式参会；2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中，监事陈玉萍和戴辉出席了现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；3、公司董事会秘书董汇慧出席了现场会议，其他高级管理人员唐军、李会民、邓萍列席了本次会议；另外，本公司新任董事、监事候选人，律师、会计师列席了本次会议。
二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、 议案名称：审议及批准本公司第九届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 941,597,105 99.9870 119,800 0.0127 2,000 0.0003H 股 126,801,135 100 0 0 0 0普通股合计： 1,068,398,240 99.9886 119,800 0.0112 2,000 0.0002（二）累积投票议案表决情况2、关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）2.01 项小龙先生 1,062,511,544 99.4377 是2.……
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