(东睦股份)600114:东睦股份第七届董事会第十一次会议决议公告

公告日期：2020-08-15

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2020-052东睦新材料集团股份有限公司NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.第七届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十一次会议的通知。
公司第七届董事会第十一次会议于2020年8月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事8人，董事池田行广先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。
公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：（一）审议通过《2020年半年度报告》全文及摘要表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
有关《2020 年半年度报告》全文及摘要，详见公司于 2020 年 8 月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（二）审议通过《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2020-0521、董事会同意上海富驰高科技股份有限公司以自有资金或自筹资金购买连云港经济技术开发区土地使用权建设“消费电子精密零件自动化生产线项目”，项目总投资10.00亿元，包括支付土地款及主要固定资产投资（MIM 生产厂房及其附属设施、设备投资等），项目实施主体为其全资子公司连云港富驰智造科技有限公司，每年具体投资金额根据项目进展情况履行相应审批程序；2、董事会同意上海富驰高科技股份有限公司签订《连云港经济技术开发区用地项目投资协议书》；3、董事会同意授权连云港富驰智造科技有限公司经营层签署相关投资协议、参与土地使用权的竞买及签署相关协议、办理签署项目建设相关手续协议等相关事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关此次对外投资暨购买土地使用权事项的具体内容，详见公司于2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董 事 会2020 年 8 月 14 日报备文件：1、公司第七届董事会第十一次会议决议；2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨购买土地使用权事项的独立意见。

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