(*ST湘电)600416:*ST湘电独立董事关于第七届董事会第二十九次会议的独立意见

公告日期：2020-08-18

湘潭电机股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司第七届董事会的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十九次会议资料进行了认真审议，基于本人的独立判断，就会议审议事项发表独立董事意见如下：一、《关于聘任公司副总经理的议案》经核查，刘合鸣先生的任职资格符合上市公司高级管理人员的任职条件，符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
提名、聘任的程序符合有关规定。
我们同意聘任刘合鸣先生为公司副总经理。
二、《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有利于节约公司财务费用，符合募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响。
同时，该事项的决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定。

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