(长电科技)600584:长电科技关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-21

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2020-041江苏长电科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：股东大会召开日期：2020年9月16日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2020 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020 年 9 月 16 日 9 点 30 分召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室（江阴市滨江中路 275号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 16 日至 2020 年 9 月 16 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案1 关于调整独立董事津贴的议案 √2 关于续聘安永华明会计师事务所的议案 √3 关于修改公司章程的议案 √4 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 √案5.00 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案 √的议案5.01 发行股票的种类和面值 √5.02 发行方式 √5.03 发行价格及定价原则 √5.04 发行数量 √5.05 发行对象及认购方式 √5.06 限售期 √5.07 上市地点 √5.08 募集资金用途 √5.09 滚存未分配利润安排 √5.10 本次非公开发行决议的有效期 √6 关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预 √案》的议案7 关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募 √集资金使用可行性分析报告》的议案8 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报 √……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。