(北方国际)北方国际:关于召开2020年第五次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2020-08-22

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2020-063转债简称：北方转债 转债代码：127014北方国际合作股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）决定于 2020年 8 月 27 日召开 2020 年第五次临时股东大会。
公司于 2020 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会会议通知》。
现将具体情况再次公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次2020 年第五次临时股东大会2、会议召集人北方国际合作股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间现场会议召开日期、时间为：2020年8月27日14:30开始网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年8月27日9:15至15:00。
5、会议召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 20 日7、出席对象（1）凡 2020 年 8 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦二、会议主要议题1、关于审议《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案2、关于审议《变更公司董事》的议案上述议案已经公司七届三十二次董事会、七届十七次监事会审议通过，具体内容详见公司 2020 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于审议《变更可转换公司债券募集资金投资项目实 √施方式》的议案2.00 关于审议《变更公司董事》的议案 √四、会议登记等事项1、登记方式、时间、地点及相关手续(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡……

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