(广弘控股)广弘控股:第九届董事会第十一次会议决议公告

公告日期：2020-08-22

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2020-33广东广弘控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于 2020 年 8 月 11 日以传真方式、电子文件方式发出第九届董事会第十一次会议通知，会议于 2020 年 8 月 20 日在会议室召开。
会议应到董事 7 人，现场参会 4 人，通讯方式参会 3 人，董事高宏波先生、独立董事朱列玉先生和罗其安先生以通讯方式表决。
公司监事、总经理、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长蔡飚先生主持。
会议审议并通过如下决议：一、审议通过公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意本议案。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○二〇年八月二十二日

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