(*ST友谊)*ST友谊:第九届董事会第三次会议独立意见

公告日期：2020-08-25

大连友谊（集团）股份有限公司董事会文件大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会第三次会议独立意见关于购买投资产品暨关联交易的独立董事意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三次会议所审议的《关于购买投资产品暨关联交易的议案》发表独立意见如下：公司本次拟以自有资金购买“定向债权”投资产品，符合相关法律法规的规定，有利于进一步提高公司闲置资金的使用效率，提升公司资金管理收益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
董事会对本次关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定，故我们同意该议案。
独立董事：陈玲莉、刘应民、车文辉2020 年 8 月 24 日

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