(中航飞机)中航飞机:第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券简称：中航飞机 证券代码：000768 公告编号：2020-065中航飞机股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 21日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：一、批准《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》选举何胜强先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、批准《关于委任董事会各专门委员会成员的议案》委任董事会各专门委员会组成人员及选举主任委员情况如下：（一）董事会战略委员会主任委员：何胜强委 员：吴志鹏、宋科璞、韩一楚、雷阎正、罗继德、王广亚（二）董事会提名委员会主任委员：宋林（独立董事）委 员： 杨乃定（独立董事）、李秉祥（独立董事）、郭亚军（独立董事）、何胜强、吴志鹏、雷阎正（三）董事会薪酬与考核委员会主任委员：杨乃定（独立董事）委 员：李秉祥（独立董事）、宋林（独立董事）、王广亚、郝力平（四）董事会审计委员会主任委员：李秉祥（独立董事）委 员：宋林（独立董事）、郭亚军（独立董事）、罗继德、郝力平上述委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
三、批准《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任吴志鹏先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
四、批准《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》同意聘任宋科璞先生、韩一楚先生、雷阎正先生、李永奇先生、赵安安先生、韩小军先生、常广智先生、王琰先生为公司副总经理；聘任罗继德先生为公司总会计师；聘任赵安安先生为公司总工程师；聘任崔龙先生为公司总法律顾问。
上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
五、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
六、批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任龚亮先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
七、批准《2020 年半年度报告全文及摘要》同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（《2020 年半年度报告全文》刊登在 2020 年 8 月 25 日巨潮资讯网上，《2020 年半年度报告摘要》刊登在 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
）八、批准《关于调整 2020 年自筹资金固定资产投资计划的议案》同意将公司 2020 年度自筹资金固定资产项目投资计划由 23,724 万元调整为 22,584 万元，资金预算由 20,553 万元调整为 19,350 万元；同意将自筹资金修理项目投资计划由 9,218 万元调整为 8,475 万元，资金预算由 8,988 万元调整为 8,303 万元。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
九、批准《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2020 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《董事会关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》）十、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》同意：12 票，反对：0 票，弃权：0……

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