(高鸿股份)高鸿股份:非公开发行涉及关联交易暨签署认购协议的公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-061大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行涉及关联交易暨签署认购协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向包括公司控股股东电信科研院有限公司（以下简称“电信科研院”）在内的符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的不超过 35名特定对象非公开发行合计不超过 264,000,000 股（含 264,000,000 股）A 股股票，拟募集资金总额不超过人民币 125,000.00 万元（以下简称“本次非公开发行”）。
由于本次发行的发行对象包括公司控股股东电信科研院，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，电信科研院认购本次非公开发行股票并与公司签订附条件生效的股份认购协议的行为构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，尚待有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
一、关联交易概述（一）交易内容公司拟向包括公司控股股东电信科研院在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名特定对象非公开发行合计不超过 264,000,000 股（含 264,000,000股）A 股股票，拟募集资金总额不超过人民币 125,000.00 万元。
2020 年 8 月 21 日，公司与电信科研院签订了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议》（以下简称《附生效条件的股份认购协议》）。
根据该协议，电信科研院以现金认购本次发行股票的金额不低于 16,000.00 万元（含 16,000.00 万元），电信科研院不参与本次非公开发行的询价，认购价格与其他发行对象相同。
（二）关联关系的说明本次非公开发行股票中已确定的投资者电信科研院为公司控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，电信科研院认购本次非公开发行股票并与公司签订附生效条件的股份认购协议的行为构成关联交易。
除前述情况外，未知其他认购方与公司是否存在关联关系。
如发生公司其他关联方认购公司此次非公开发行股票的情况，公司将作补充披露。
（三）董事会表决情况2020 年 8 月 21 日，公司召开了第八届董事会第四十四次会议，会议审议通过了公司本次非公开发行涉及关联交易的相关议案，关联董事付景林、陈蕾回避表决，相关议案得到非关联董事一致表决通过。
（四）独立董事的意见和表决情况在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第四十四次会议审议。
在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
（五）本次非公开发行的批准上述关联交易尚需有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。
二、关联方介绍（一）基本情况公司名称：电信科学技术研究院有限公司法定代表人：童国华注册资本：780,000 万元人民币成立日期：2001 年 1 月 20 日社会统一信用代码：91110000400011016E注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）（二）与本公司的关联关系截至本公告日，电信科研院持有公司116,244,499股股份，占公司总股本12.81%，系本公司的控股股东。
（三）最近一年简要财务数据电信科研院最近一年一期主要财务数据（合并报表口径）如下：……

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