(城发环境)城发环境:中原证券股份有限公司关于公司配股公开发行股票之上市保荐书

公告日期：2020-08-25

中原证券股份有限公司关于河南城发环境股份有限公司配股公开发行股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）（郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）二〇二〇年八月声 明中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”或“保荐人”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
中原证券股份有限公司关于河南城发环境股份有限公司配股公开发行证券之上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】740号文件核准，河南城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”、“公司”或“发行人”）以股权登记日 2020 年 8 月 4 日深圳证券交易所收市后公司股本总额496,381,983 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。
本次配股已于 2020 年 7 月 31 日刊登配股说明书，2020 年 8 月 11 日成功完成配股发行工作。
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为城发环境本次向原股东配售股票并上市的联席保荐机构（主承销商），认为公司本次向原股东配售股份并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：一、发行人概况（一）发行人基本情况公司名称：河南城发环境股份有限公司英文名称：Henan City Development Environment CO.,Ltd.股票简称：城发环境股票代码：000885上市交易所：深圳证券交易所成立日期：1998 年 12 月 31 日上市日期：1999 年 03 月 19 日注册资本（配股前）：49,638.20 万元法定代表人：朱红兵董事会秘书：黄新民注册地址：郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层统一社会信用代码：91410000711291895J邮编：450008电话：0371-69158399传真：0371-69158399公司网站：http://www.tlcement.com电子邮箱：cfhj000885@163.com经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；市政基础设施建设；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行人设立情况及其股本结构1、发行人设立与上市情况公司前身为春都股份，是经河南省体改委豫股批字18 号文批准，由春都集团独家发起，将春都集团生产西式低温肉制品、中西式清真制品、传统高温肉制品和 PVDC 薄膜及其再制品的肉类分公司、大同分公司、周口清真分公司、汕头分公司四家分公司经评估确认后的全部经营性净资产折资入股，采用社会募集方式设立的股份有限公司。
经亚太资产评估事务所评估，国家国有资产管理局国资评1226 号文确认，以 1997 年 5 月 31 日为评估基准日，春都集团投入春都股份的资产总额为28,246.32 万元，净资产 13,987.72 万元，该结果经中国财政部财评函字182号文批准延长至 1998 年 12 月 31 日前有效，上述经营性资产按 1：1.39 的比例折为 10,000 万股，超过面值部分列入春都股份资本公积金。
经中国证监会证监发字

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