(黑猫股份)黑猫股份:2020年第二次临时股东大会决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2020-043江西黑猫炭黑股份有限公司二○二○年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示1、本次会议的通知于2020年8月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2020年8月24日（周一）下午2：00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年8月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月24日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2020-0436、股权登记日：2020年8月18日（星期二）7、出席对象：（1）截至2020年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
三、会议的出席情况1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4 名，代表有表决权的股份 384,786,803 股，占公司股份总数的 52.9234％。
参与本次股东大会网络投票的股东共12名，代表有表决权的股份495,400股，占公司股份总数的0.0681％。
2、公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于及其摘要的议案》表决结果：同意385,031,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9349％；反对248,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中中小股东的表决情况为：同意386,100股，占出席会议中小股东所持股份的60.6027％；反对248,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.9264％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4709％。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2020-043该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。
2、审议通过了《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》……

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