(安纳达)安纳达:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-25

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2020－36安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年8月23日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，会议决定于2020年9月9日召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、 会议基本情况1、本次会议届次：2020年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2020年9月9日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月9日上午9:15至2020年9月9日下午15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2020年9月3日。
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项1.00审议《关于增加公司经营范围暨修改的议案》2.00审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》2.01选举闫丽君先生为公司第六届董事会非独立董事2.02选举董泽友先生为公司第六届董事会非独立董事上述议案经公司第六届董事会第四次会议审议通过，内容详见2020年8月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告。
本次股东大会提案 1.00 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会提案2.00以累积投票方式选举非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投 -票提案1.00 《关于增加公司经营范围暨修改的议案》 √累积投票 -提案2.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人2.01 选举闫丽君先生为公司第六届董事会非独……

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