(宏达高科)宏达高科:第七届董事会第五次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2020-037宏达高科控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第五次会议的通知》。
2020 年 8 月 24 日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第五次会议。
本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。
会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
经与会董事认真审议，经过现场与通讯相结合的表决方式，本次会议作出了如下决议：1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》。
《2020 年半年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2020 年半年度报告摘要》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
备查文件：公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十四日

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