(广聚能源)广聚能源:2020年第二次临时股东大会决议公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2020-032深圳市广聚能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1. 召开时间：（1）现场会议：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 2：30（2）网络投票：2020 年 9 月 7 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合4. 会议召集人：公司董事会5. 会议主持人：董事长张桂泉先生6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况1. 股东出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份数 293,764,865 股，占公司总股本的 55.6373％。
其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：1.股东及代理人人数 22.股东代表股份数（股） 293,752,3653.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 55.6349％（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：1.股东人数 22.股东代表股份数（股） 12,5003.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 0.0024％2. 其他人员出席情况公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师现场出席了会议。
二、议案审议表决情况会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于变更 2020 年度审计单位的议案》1. 表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）与会表决 293,756,365 99.9971% 8,500 0.0029% 0 0%股东其中： 485,988 98.2811% 8,500 1.7189% 0 0%中小股东2. 表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见1. 律师事务所名称：广东星辰律师事务所2. 律师姓名：陈达律师、安大为律师3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次……

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