(建投能源)建投能源:第九届董事会第一次临时会议决议公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2020-36河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年 9 月 4 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第一次临时会议的通知。
本次会议于 2020 年 9 月 7 日在公司会议室召开。
公司本届董事会现有董事 9 人，全部亲自出席会议，其中独立董事曾鸣先生、赵丽红女士以通讯方式参加会议并表决。
与会董事一致推举董事王双海先生主持本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况会议审议并经表决（独立董事曾鸣先生、赵丽红女士通讯表决，其他董事举手表决），通过以下决议：1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举王双海为公司董事长。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举秦刚、徐贵林为公司副董事长。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司第九届董事会各专门委员会组成的议案》。
第九届董事会各专门委员会组成如下：战略委员会：主任委员：王双海委员：秦刚、徐贵林、李连平、王剑峰、曾鸣、邓彦斌审计委员会：主任委员：赵丽红委员：安连锁、秦刚薪酬与考核委员会：主任委员：安连锁委员：赵丽红、徐贵林4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任王剑峰为公司总经理。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任闫英辉、孙原、白志军、刘红为公司副总经理。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任苏国成为公司总工程师。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任曹芸为公司财务负责人。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任孙原为公司董事会秘书。
上述高级管理人员的简历请见本公告附件。
公司第九届董事会独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任郭嘉为公司证券事务代表。
郭嘉女士简历请见本公告附件。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：办公地址 河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层电话 0311-85518633传真 0311-85518601电子信箱 jei@jei.com.cn10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意《关于参与阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳泉煤业（集团）股份有限公司公开出让股权资产竞价投标的议案》。
董事会同意公司在董事会决策权限范围内通过竞价方式购买阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的阳煤集团寿阳博奇发电有限责任公司 30%股权和阳泉煤业（集团）股份有限公司持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 50%股权。
为保证此次参与竞价购买股权有关事宜的顺利进行，董事会授权公司董事长办理与本次股权购买事项的有关事宜：（1）根据项目条件决定本次竞价购买股权事项的竞价方案，包括但不限于确定收购价格和条件等相关事宜；（2）根据项目需要，授权指定人士就交易相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续；（3）如公司竞价购买股权成功，根据项目挂牌公告要求履行支付收购价款事宜；（4）在董事会已经批准的交易框架内，根据项目及收购价格等市场条件的变化，决定撤出竞价或终止本次交易；（5）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与竞价购买股权事项有关的其他一切……

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