(亿纬锂能)亿纬锂能:关联交易公告

公告日期：2020-09-09

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-120惠州亿纬锂能股份有限公司关联交易公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 9 月 8 日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下：一、关联交易概述1、关联交易的主要内容根据业务发展的需要，公司子公司拟发生如下关联交易：（1）公司子公司惠州金源精密自动化设备有限公司（以下简称“金源自动化”）拟向深圳麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”）销售 3 台非标自动化设备，交易金额为人民币 37.17 万元（不含增值税）。
（2）公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟与控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）全资孙公司深圳市摩尔兄弟营销有限公司（以下简称“摩尔兄弟”）签订《纯电动充电服务车租赁合同》，向摩尔兄弟租赁 8 台纯电动流动服务车，租赁期限 1 年，租金按月支付，总交易金额为人民币 56.07 万元（不含增值税）。
以上关联交易相关协议将在公司履行相关审批程序后签署。
2、2020 年 9 月 8 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事刘金成先生回避了表决）。
公司独立董事对以上关联交易发表了同意的独立意见。
以上关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
3、以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况（一）关联方麦克韦尔基本情况1、企业名称：深圳麦克韦尔科技有限公司2、统一社会信用代码：91440300693950518U3、企业类型：有限责任公司（外商合资）4、住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区16号1层-6层（主楼及附楼）、15号1-5层、17号1-4层、18号南楼房1-5层5、法定代表人：陈志平6、注册资本：6,663.1579万人民币7、经营范围：一般经营项目是：喷雾器具，洗护用品及生物科技保健品（不含药品）的销售、进出口及相关配套业务；电子雾化器、电子雾化器的关键零部件及相关设备的销售和研发；电子雾化器的技术咨询；电子雾化器的进出口及相关配套业务；国内贸易及技术进出口。
汽车与设备租赁服务（不包括带操作人员的汽车出租和设备租赁，不包括金融租赁活动）。
（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子雾化器、电子雾化器的关键零部件及相关设备的生产。
（不涉及外商投资准入特别管理措施）8、关联关系情况说明：公司董事长刘金成先生同时担任麦克韦尔的控股股东思摩尔国际控股有限公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，麦克韦尔为公司的关联法人。
9、截至2019年12月31日，麦克韦尔的总资产为341,148.23万元，净资产为209,982.63万元，2019年度麦克韦尔实现营业收入746,439.77万元，净利润212,384.78万元。
上述财务数据未经审计。
（二）关联方摩尔兄弟基本情况1、名称：深圳市摩尔兄弟营销有限公司2、统一社会信用代码：91440300586734166H3、类型：有限责任公司（法人独资）4、住所：深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B365、法定代表人：娄静6、注册资本：500万元人民币7、经营范围：一般经营项目是：创意产品的设计、研发、推广策划与技术咨询；企业形象策划；文化活动策划；文化信息咨询；汽车租赁；汽车、汽车零部件的销售；汽车充电系统及设备的研发、设计、上门安装、销售与技术咨询；合同能源管理；新能源汽车充电设施的运营；互联网、车联网、物联网应用技术的技术开发与技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。
（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：货运经营；冷链物流服务；汽车维修服务。
8、关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股持有广东金珑新能源汽车销售有限公司100%的股权，广东金珑新能源汽车销售有限公司持有摩尔兄弟1……

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