(天海防务)天海防务:关于收到民事裁定书暨重整计划执行完毕的公告

公告日期：2020-12-31

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2020-131天海融合防务装备技术股份有限公司关于收到民事裁定书暨重整计划执行完毕的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：2020 年 12 月 31 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）已取得上海市第三中级人民法院（以下简称“法院”）（2020）沪 03 破 46 号之五《民事裁定书》，裁定《天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕，公司股票被终止上市的风险消除。
一、公司重整情况概述2019 年 3 月 21 日，公司收到法院发来的《应诉通知书》（2019 沪 03 破申 13 号），债权人中国船舶重工集团公司第七○四研究所（以下简称“七○四所”）以公司无法清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。
以上内容详见《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2019-021）。
2020 年 2 月 14 日和 2 月 21 日，公司分别收到法院送达的（2020）沪 03 破 46 号《民事裁定书》和《决定书》，法院裁定受理债权人七○四所对公司的重整申请，同时上海市方达律师事务所（以下简称“管理人”）经上海市高级人民法院随机摇号被指定为本案管理人。
以上内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票存在终止上市风险的提示性公告》、《关于法院指定重整管理人的公告》（公告编号：2020-006、2020-007）。
2020 年 3 月 3 日，公司分别收到法院送达的（2020）沪 03 破 46 号之一《决定书》和（2020）沪 03 破 46 号的《公告》，法院准许公司在重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，同时向公司债权人发出债权申报通知，请各债权人及时申报债权。
以上内容详见《关于在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》、《关于公司重整债权申报的公告》（公告编号：2020-011、2020-012）。
2020 年 6 月 23 日，公司、公司管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称“厦门隆海”）和上海丁果企业发展有限公司（以下简称“上海丁果”）签署了《对天海融合防务装备证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2020-131技术股份有限公司重整投资之框架协议》，确定厦门隆海、上海丁果作为重整投资人，对公司进行重整。
以上内容详见《关于签订重整投资协议暨确定重整投资人的公告》（公告编号：2020-064）。
2020 年 8 月 14 日，在公司管理人协助下，公司已正式向法院提交了《重整计划（草案）》。
经法院同意，公司于 2020 年 9 月 4 日召开了第二次债权人会议，审议通过了《重整计划（草案）》。
经法院同意、公司管理人召集，公司于 2020 年 9 月 4 日召开了出资人组会议，审议通过了《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。
以上内容详见《关于公司第二次债权人会议表决结果暨股票复牌的公告》、《关于出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：2020-094、2020-095）。
2020 年 9 月 10 日，公司收到法院发来的《民事裁定书》（2020 沪 03 破 46 号之四），法院已裁定批准《重整计划》并终止天海防务重整程序。
以上内容详见《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2020-102）。
2020 年 11 月 16 日，公司、管理人、厦门隆海及厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆海重能”）签署了《天海融合防务装备技术股份有限公司重整投资协议之补充协议》，隆海重能作为厦门隆海指定的投资主体，成为天海防务的重整投资人；公司、管理人、中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称“长城资产”）签署了《天海融合防务装备技术股份有限公司重整投资框架协议》，长城资产系天海防务的合法债权人，以重整债权受偿额的形式参与对天海防务的重整投资；公司、管理人与厦门信达股份有限公司、冯翠英、侯巧兰、贾志海、江兴浩、罗月笑、王玮、徐博、白骥、陈彤维、方永中、穆阿妮、宋书星、王梅梅签署了《天海融合防务装备技术股份有限公司重整投资框架协议》，上述主体作为上海丁果指定的财务投资主体，成为天海防务的重整投资人。
重整投资人罗月笑因个人原因退出本次重整投资，经协商，相关投资份额由重整投资……

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