(海兰信)海兰信:关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

公告日期：2021-01-01

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2020-162北京海兰信数据科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2020 年12 月31 日召开了第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2020 年12 月 31 日为预留部分授予日，预留部分授予 7 名激励对象 539,011 股限制性股票。
现将有关事项说明如下：一、已履行的相关审批程序1、 2020 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、 2020 年 1 月 22 日，公司在官方网站公示了《2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2020 年 1 月 23 日至 2020 年 2 月 1 日，在公示的时限内，监事会没有收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2020 年 2 月 3 日，公司披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、 2020 年 2 月 7 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司及摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、 2020 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会确定 2020 年 2 月 14 日为首次授予日，确定以 6.09 元/股向 37名激励对象首次授予 2,455,586 股限制性股票，公司独立董事对此发表了明确同意意见。
5、 2020 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，公司拟调整 2020 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《摘要》公司层面业绩考核指标的相关条款。
6、 2020 年 12 月 31 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，同意公司调整 2020 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《摘要》公司层面业绩考核指标的相关条款。
二、董事会关于符合授予条件的说明根据本激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象授予限制性股票的条件为：1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；……

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