(探路者)探路者:2021年第一次临时股东大会决议公告

公告日期：2021-01-15

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2021-001探路者控股集团股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况2020 年 12 月 30 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通知召开 2021 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间；现场会议于 2021 年 1 月 15 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 130,306,206 股，占上市公司总股份的 14.7455%，占公司有表决权股份总数的 14.7455%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 60,507,934 股，占上市公司总股份的 6.8471%，占公司有表决权股份总数的 6.8471%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份69,798,272 股，占上市公司总股份的 7.8984%，占公司有表决权股份总数的7.8984%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份1,032,100 股，占上市公司总股份的 0.1168%，占公司有表决权股份总数的0.1168%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 155,500 股，占上市公司总股份的 0.0176％，占公司有表决权股份总数的 0.0176％；通过网络投票的股东3 人，代表股份 876,600 股，占上市公司总股份的 0.0992%，占公司有表决权股份总数的 0.0992%。
会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，形成以下决议：1、关于续租关联方亚丁公司宏福科技园 28 号房产的议案总表决情况：同意 69,909,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9142%；反对 60,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0858%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
公司股东王静女士持有北京亚丁科技开发有限公司 80%的股权，为关联股东，持有公司股份 60,336,711 股，占出席会议股份比例 46.3038%，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 972,100 股，占出席会议中小股东所持股份的94.1866%；反对 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8134%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所2、见证律师姓名：陈希、林志伟3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会2021 年 1 月 15 日

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