(万邦达)万邦达:重大资产购买报告书(草案)(修订稿)

公告日期：2021-01-15

股票简称：万邦达 股票代码：300055 股票上市地：深圳证券交易所北京万邦达环保技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）标的公司 惠州伊斯科新材料科技发展有限公司交易对方 惠州大亚湾安耐康投资有限公司独立财务顾问二〇二一年一月上市公司声明本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本报告书所述事项并不代表深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本报告书涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明本次重大资产重组的交易对方惠州大亚湾安耐康投资有限公司已出具承诺函，将及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，并保证所提供的全部信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
证券服务机构声明本次交易的独立财务顾问东吴证券股份有限公司、法律顾问北京国枫律师事务所、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京天健兴业资产评估有限公司承诺：为本次交易出具的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目录上市公司声明 ...... 1交易对方声明 ...... 2证券服务机构声明 ...... 3目录...... 4释义...... 8重大事项提示 ...... 12一、本次交易方案 ......12二、交易标的评估及作价情况......12三、本次交易构成重大资产重组不构成关联交易 ......13四、本次交易支付方式 ......13五、本次交易不构成重组上市......13六、本次交易完成后公司仍符合上市条件......14七、本次交易对上市公司的影响......14八、本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序......16九、本次交易的协议签署情况......16十、本次重组参与各方做出的重要承诺或说明 ......16十一、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划......21十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ......21重大风险提示 ...... 26一、与本次交易相关的风险......26二、标的资产的业务和经营风险......27第一节 本次交易概况 ...... 30一、本次交易的背景及目的......30二、本次交易的决策与审批过程......32三、本次交易的具体方案......33四、本次重组对上市公司的影响......35第二节 上市公司基本情况 ...... 37一、公司基本情况 ......37二、历史沿革 ......37三、主营业务概况 ......43四、主要财务数据及财务指标......44五、控股股东及实际控制人概况......45六、最近三年重大资产重组情况......45 七、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明......45 八、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明 ......46 九、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明......46第三节 交易对方基本情况 ..……

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